北京开放大学金融犯罪《企业之间转贷行为定性》

—企业之间转贷行为的定性

【活动时间】30分钟

【活动目的】本小组讨论的目的在于通过对企业之间转贷行为定性问题的探讨，合理规制在正常经营的幌子下所实施的违法犯罪活动，以维护正常的市场经营秩序。

【问题】

结合高利转贷罪的构成要件及司法认定，请同学们讨论企业之间以投资、参股等方式实施转贷行为的应如何定性，请尽量使用法言法语发表各自小组的观点，并说明理由。

【讨论步骤】（5分）

步骤一，由老师将学生5人一组，不足5人的自成一组。分组完成后开始讨论前，请每组用5分钟的时间先回顾电子学材《高利转贷罪》中高利转贷罪的构成要件，其中需要大家特别注意的是其客观方面和主观方面的要件，后将答案形成文字，在此期间不得讨论。（2分）

步骤二，请每组同学快速阅读参考论文《高利转贷罪司法认定中的疑难争议问题》，10分钟内对以投资、参股、联营等方式实施转贷行为的认定，请同学们结合高利转贷罪的构成要件认真思考给出己方的观点，并同时推选发言人。（2分）

步骤三，首次发言后，在老师的帮助下，将观点一致的同学分成一组。如所有同学观点一致则讨论结束；如有相反的观点，各组发言人将进行自由发言，5个回合结束后仍未达成一致意见的，由老师进行总结发言，并对每组的发言进行点评。（1分）